Задержанный организатор криминального сообщества Александр Григорьев подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 млрд долларов. Об этом передала официальный уполномоченный МВД Елена Алексеева.
Алексеева сказала, что предполагаемого главаря ОПГ Григорьева, последнее время жившего за границей, удалось выманить в РФ и задержать благодаря проведенной МВД специализированной операции.
Подозреваемый, по достоверным располагаемым сведениям милиции, работал с 20 российскими банками, у которых к настоящему времени отозваны лицензии. Он также являлся совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных компаний, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк». Согласно данным следствия, вВ Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным договорам переводились деньги, позже эти средства уводились в офшоры. Однако, уточнила Алексеева, «вероятно, будет добавлена еще одна (статья — ред.) — „Организация преступного сообщества (преступной организации) либо участие в нем“».
Сейчас они должны вкладчикам и клиентам не менее 70 млрд. руб. Коммерсантъ отмечал, что в преступную группу, организованную Григорьевым, входили более 500 человек, в деятельность преступников были вовлечены около 60 банков. Арестован он по делу о выводе средств из «Донинвеста», которое возбудило управление МВД по Ростовской области в середине весны после обращения уполномоченных Центробанка.
