В столице пресечена незаконная деятельность крупной структуры по незаконному обналичиванию денег, годовой оборот которой составлял свыше 1 млрд руб., сказали в МВД Российской Федерации. Об этом информирует РИА «Новости» ссылаясь на МВД РФ.
При всем этом они использовали почтовые валютные переводы с следующим получением наличных денег через отделения «Почты России». Потом валютные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, ее отвозили в кабинет незаконного банка для передачи заказчикам.
В пресс-центре добавили, что в преступную схему также был вовлечен житель Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юрлицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
По имеющимся последним сведениям ведомства, в организованной группировке было 15 человек, как правило номинальных управляющих нескольких подконтрольных фирм-однодневок.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной банковской деятельности.
Столичные полицейские провели 25 обысков в квартирах и местах работы подозреваемых, а еще в 2-х офисах подпольного банка. Правоохранители изъяли не менее 50 печатей фиктивных компаний, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а кроме этого электронные носители информации. Всех злоумышленники посадили под домашний арест.
