В итоге при проведении оперативных работ правоохранители задержали 3-х подозреваемых. Об этом сказала ТАСС официальный уполномоченный МВД РФ Елена Алексеева.
Столичные полицейские и оперативники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве задержали 3-х членов группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. «В итоге противоправной деятельности участники сообщества извлекли преступный заработок на общую сумму свыше 73,3 млн. рублей», — сообщается в заявлении пресс-службы.
«Установлено, что в период с апреля 2013-го по март этого подозреваемые вместе с иными соучастниками, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных компаний, без особого разрешения осуществляли нелегальную банковскую деятельность».
Арестованные и их сообщники исполняли операции купли-продажи валюты по наличному и безналичному расчету, вели счета юридических лиц, осуществляли инкассацию, прием и выдачу денежных средств, предоставляли услуги кассового обслуживания за вознаграждение в виде процентной ставки.
По факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).
