Работники регионального СК РФ и управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Российской Федерации по Воронежской области продолжают расследование. Удержанные валютные средства обидчик использовал в хозяйственной деятельности возглавляемой им организации для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, а еще для погашения краткосрочных и продолжительных кредитов.
Согласно действующему законодательству работодатель выступает в роли налогового агента.
По версии следствия, директор не перечислил на налоги деньги служащих. Речь идёт о сумме свыше 11,5 млн руб., что является особо большим размером.
В отношении директора организации следственными органами следственного комитета России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). Боссу «светит» штраф от 200 до 500 000 руб. либо даже лишение свободы на срок до 6-ти лет.
