Такая информация поступила от портала Фонтанка.ру.
Следователи ГСУ при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области в сопровождении оперативников из «банковского» отдела Управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией главка (УЭБиПК) провели обыски в офисе банка «Фининвест». Кроме того, были проведены обыски у Ландграфа и Громовой. Все они были доставлены в ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте в рамках уголовного дела о мошенническом хищении полумиллиарда руб. По последним достоверным сведениям пресс-центра, задержаны собственник и предправления банка.
Летом 2014-го года ЦБ отозвал лицензию у «Фининвеста» из-за ложных данных в отчетности.
По версии следствия, во втором месяце лета 2013-го «Фининвест» заключил кредитный договор с фиктивной фирмой «Содружество». В полиции полагают, что банк на основании поддельных документов, предоставил «Содружеству» кредит в объеме 487 млн руб.
По последним достоверным сведениям источника, в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о махинациях на сумму 1 млрд руб. Таким же образом были похищены еще порядка 625 млн руб.
Конкурсным управляющим банка была утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
