На все 100% банк называется Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing Co., он работает в Шэньчжэне рядом с гонконгской границей с мая 2013-го.
При всем этом название компании записано такими же иероглифами, как и на китайских вывесках американского банка Goldman Sachs. Вместе с тем, уполномоченный реального банка Goldman Sachs в Гонконге Конни Линг сообщила, что с компанией из Шэньчжэня они не связаны, ну, а в ситуации предстоит разобраться экспертам. Также она поведала, что не знает, откуда у банка такое название. По ее словам, похожий вопрос ей задают в первый раз. Goldman Sachs — крупное американское заведение, известно во всем мире.
До этого РБК сообщал, что в китайском городе Линьи в провинции Шаньдун было открыто на 100% фиктивное отделение одного из крупнейших банков КНР — China Construction Bank (Китайского строительного банка). Авторы обращения сказали, что подозревают фальшивый Goldman Sachs в отмывании средств и связи с группой игорных компаний, принадлежащих семье Ченга Чи-тая (Cheung Chi-tai), уголовного авторитета в китайском административном районе Макао (там же работают и американские казино).
В названии китайского Goldman Sachs обозначено в скобках Shenzhen (Шеньчжень) — город, в каком находится его штаб-квартира.
На протяжении месяца отделение принимало вклады, при всем этом помещение было оборудовано так, чтобы оно было похожим на настоящее отделение банка. С помощью поддельного банка тридцатидевятилетний китаец выманивал у клиентов тысячи долларов.
