В Государственную думу внесён законодательный проект о представлении юридическими лицами информации о собственных бенефициарных владельцах. Об этом сообщается на сайте кабмина. Так, непредставление в уполномоченный орган по его запросу информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов тянет наложение штрафа на должностных лиц в объеме от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — в объеме от 100 000 до 500 тыс. руб.
Общенациональным планом по сопротивлению уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных собственников компаний предусматривается внесение изменений в российское законодательство в части поднятия прозрачности деятельности юридических лиц с учётом рекомендаций ФАТФ.
За несоблюдение требования предусмотрена административная ответственность.
По мнению его создателей, документ будет содействовать увеличению прозрачности деятельности юрлиц, уменьшению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированием терроризма. В случае его принятия будут внесены в Федеральный закон «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма». Была создана в 1989-ом по решению стран «Большой семерки». Раз в 5 лет организация пересматривает рекомендации в сфере ПОД/ФТ.
Под бенефициарным собственником подразумевается человек, который в окончательном счете прямо либо через третьих лиц владеет либо контролирует не менее 25% капитала компании либо может контролировать его действия.
