В сообщении говорится, что с декабря 2010-го по март этого года в Брянской области существовала группа, которая осуществляла финансовые операции по обналичиванию денежных средств без лицензии.
В Брянской области задержали пятерых местных жителей, которых подозревают в организации незаконной банковской деятельности.
П. и Д. зарегистрировали на подставных лиц ряд фирм-«однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. По предварительным расчетам оперативников УФСБ, только за последние два года подозреваемые провели незаконных финансовых операций больше чем на 25 млрд руб.
Следственным управлением УМВД РФ по Брянской области было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Незаконная банковская деятельность». Доход банды при всем этом составил приблизительно свыше 10-ти млн. В их офисах и квартирах проведено 18 обысков, изъяты финансово-хозяйственные документы, печати, чековые книжки, пластиковые карты и не менее 26 млн руб.
В данный момент в отношении четверых из них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
