Об этом пишет Financial Times ссылаясь на осведомленные источники.
Как указывается, власти США расширяют проверку ввиду того, что в некоторых из проанализированных в процессе расследования транзакций приблизительно участвовал житель США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США.
Идет речь о так называемых зеркальных сделках, в процессе которых русские клиенты приобретали ценные бумаги в рублях через московский кабинет Deutsche Bank, а потом продавали сходные бумаги за заграничную валюту, включая доллары, через лондонский кабинет банка.
Как отмечается, власти США также проверяют, не позволяли ли торговые сделки, проводимые через Deutsche Bank, выводить русским клиентам свои средства за границу.
США проверяют, насколько адекватно работала система DB при отслеживании соблюдения санкций и оповещая об этом регуляторов.
Печатное издание подчеркивает, что это одно из первых известных расследований США относительно вероятного нарушения западных санкций, введенные против РФ Российской Федерации.
