В совершении правонарушения обвиняется 30-летний уроженец Удмуртии, уточнила официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Елена Алексеева.
В процессе следствия установлено, что зимой позапрошлого года обвиняемый создал кредитно-потребительский кооператив «ИД-Финанс», действовавший по типу финансовой пирамиды. Кабинеты размещались в Ижевске и Екатеринбурге. Процентная ставка по вкладам составляла от 24% годовых при вкладе сроком на три месяца до 120% на год и не менее.
Но осенью 2014 г. кооператив неожиданно закончил свое существование, а его организатор, забрав все валютные средства, скрылся.
«Для привлечения денег жителей маркетинговые объявления о принятии вкладов под выгодный процент КПК „ИД-Финанс“ были размещены в СМИ».
После обращения потерпевших в правоохранительные органы Овечкин был объявлен в федеральный розыск.
Организатор КПК «ИД-Финанс», осознавая преступный характер собственных действий, с целью избежания наказания исчез на территории Республики Абхазия, в итоге оперативно-разыскных мероприятий был схвачен сотрудниками милиции. Летом 2015 г. его удалось задержать в городе Сочи.
По предварительным достоверным данным ведомства, общая сумма ущерба, причиненного 348 потерпевшим, превысила 48 млн руб., часть ущерба возмещена обвиняемым в процессе следствия.
Уголовное дело с обвинительным постановлением направлено в суд. Овечкину угрожает до 10 лет лишения свободы.
