Во время предварительного следствия профессионалы установили, что в 2006-ом году 42-летний предприниматель и его тридцатидевятилетний партнёр создали общество с ограниченной ответственностью, центральный кабинет которого размещался в столице Приангарья.
Следователями основного следственного управления ГУ МВД Российской Федерации по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организаторов финансовой пирамиды по факту хищения ими денег жителей путем обмана. ООО выпускало векселя, в счет которых принимало деньги от населения на выгодных условиях, обещая заработок от 20 до 160%. Только за один год мошенники получили практически 200 млн. руб., но обязательства по выплате процентов исполняли лишь частично.
К концу осени 2008-ого по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России было возбуждено уголовное дело. Задержать их удалось в Нижнем Новгороде.
Потерпевшему по делу о мошенничестве признаны 130 человек, которым был причинен вред в 50 млн. руб.
«Утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлено в суд», — подчеркнули в пресс-центре.
