Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) оценил вред от действий противозаконной группы, возглавляемой бизнесменом Дмитрием Зарубиным, в 450 млн руб.
По версии следствия, Зарубин создал преступное сообщество с целью совершения особо тяжких правонарушений в сфере финансовой деятельности, куда вовлек указанных лиц в качестве управляющих структурных подразделений и участников данной криминальной организации.
По его словам, уголовное дело было возбуждено на основании материалов Федеральной таможенной службы и ФСБ. При всем этом в документах фигурировал продукт с низкой облагаемой платформой, например гранитный щебень.
Со склада вновь запломбированный автомобиль с новым грузом ехал к месту прохождения пограничного оформления. Там они срывали с него пломбы и выгружали вывезенный продукт, загружая вместо него «товар прикрытия».
«По данным следствия, фактически нелегально ввезя на территорию пограничного союза товары народного потребления с общей таможенной стоимостью не менее 1,5 млрд руб., обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, на сумму не менее 450 млн рублей», — подчеркнул уполномоченный СК РФ. В это время товары народного потребления и электроника перегружались в другое автотранспортное средство, которое с подложными документами внутренней транспортировки направлялось в адреса конечных получателей продукта.
В северной столице и Ленинградской области проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в подконтрольных им организациях. В процессе них были изъяты: около 500 000 долларов США и около 200 тыс. евро, архив с документами и печатями по фирмам и компьютеры с информацией о бухгалтерских и денежных потоках предполагаемых мошенников.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «организация противозаконного сообщества либо участие в нем» и «уклонение от уплаты пограничных платежей, взимаемых с организации либо физического лица». Продукт прикрытия после пограничного оформления возвращался на склад «перегруза» для последующего применения в противозаконной схеме.
Cейчас в отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения.
