«Задержанный в столице организатор криминального сообщества Александр Григорьев подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 млрд. долларов», — проинформировала официальный уполномоченный МВД РФ Елена Алексеева. Как писала до этого gursesintour.com, Григорьев был совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных компаний, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и российский земельный банк. По имеющимся данным, он является лидером организованной группы, занимавшейся преступным обналичиванием денег.
За три года, начиная с 2011, было выведено порядка 50 млрд долларов.
Алексеева уточнила, что вывод средств осуществлялся «через так называемую молдавскую схему» — Григорьев открывал счета в Молдавии, на эти счета по фиктивным договорам переводились деньги, а позже эти деньги уходили в офшоры.
По ее словам, в последнее время Григорьев находился за границей, в столицу России он приехал в итоге спланированной операции ГУЭБиПК, где и был схвачен. Однако, уточнила Алексеева, «вероятно, будет добавлена еще одна (статья — ред.) — „Организация криминального сообщества (преступной организации) либо участие в нем“».
Она прибавила, что подозреваемый работал с 20 банками РФ, у которых уже отозваны лицензии. В процессе расследования проведено не менее 100 обысков, в том числе в столице России, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
