информация о сайте

Материалы сайта защищены законом об авторском и смежном правах. При использовании материала активная ссылка на сайт "gursesintour.com" обязательна. Подписывайтесь на нашу новостную ленту «ВКонтакте»


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (У статьи еще нет рейтинга)
Загрузка...
Количество просмотров 85

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась в виде продажи сигарет не менее 200 млн руб.

«Сотрудники основного следственного управления столичной милиции вместе с Управлением „К“ МВД Российской Федерации пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей нелегальные банковские операции в виде продажи табачных изделий», — проинформировал Галиакберов.

По его словам, к середине зимы 2012 четверо подозреваемых, вместе с иными соучастниками из числа служащих кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались валютные средства, получаемые якобы за реализацию табачных изделий.

За часть суммы, которую перечислял клиент, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по «обналичиванию» и транзиту денег. «В итоге противоправной деятельности участники группы извлекли заработок на сумму свыше 200 млн рублей», — проинформировал Галиакберов. В процессе обысков изъяты персональные компьютеры, которые использовались для проведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация, добавил Галиакберов.

«Организаторам криминальной группы предъявлено обвинение в проведении незаконной банковской деятельности».

Более 200 млн рублей заработали мошенники в Москве под видом продажи сигарет

L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

20 вопросов по географии

96% людей не могут правильно пройти задание
Загрузка...

Дата добавления: Ноябрь 27, 2015

Размещено в рубрике: Актуальные новости

В продолжение статьи, Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности, читайте:

Комментариев нет

Вы можете оставить первый комментарий.

Оставить комментарий

Отзыв

Мировой туризм

Достопримечательности Генуи

17 октября 2018 - Комментариев нет
Расположение Генуи благоприятствует существованию идеальных смотровых площадок.... 

Плитвицкие озера — обзорная и практическая информация

16 октября 2018 - Комментариев нет
Национальный парк Плитвицкие озера (Nacionalni Park Plitvička jezera) является одной из самых... 

Объединенные Арабские Эмираты — рай на земле

15 октября 2018 - Комментариев нет
Объединенные Арабские Эмираты — это страна, лежащая на двух бухтах — персидской... 
Статьи о Турции

Восхождение на горы Качкар: поднимитесь над облаками на вершине мира

16 октября 2018 - Комментариев нет
Вы когда-нибудь стояли над облаками, чувствуя, что можете летать и оставлять все,... 

Гора Ида, когда-то место рождения греческих богов, предлагает природу в своих лучших проявлениях

15 октября 2018 - Комментариев нет
  Духовная сторона жизни всегда привлекательна для людей, и нет места в Турции... 

Турция борется с изменением климата: общенациональные усилия дают надежду на будущее

13 октября 2018 - Комментариев нет
Хотим мы этого или нет, признаки глобального изменения климата начали проявляться...