Издание отмечает, что следователями и оперативниками проводились обыски в квартирах ряда бизнесменов Северной столицы, а еще в офисах 2-х банков: «Альфа-банк» (Фурштатская, 40) и «Промсвязьбанк» (Миллионная, 38). В «Промсвязьбанке» подтвердили информацию об обысках, добавив, что проверка касается только одного клиента. Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 млрд руб. Потом средства с разными целями переводились на карты физлиц и обналичивались.
Проведение обысков в Петербуржском отделении Альфа-Банка не имеет отношения к его деятельности.
По версии ГСУ, организатором схемы обналичивания является 29-летний безработный из Кингисеппа Раков. Хотя была задействована и более хлопотная схема. «Сотрудники банка оказывают всю необходимую поддержку правоохранительным органам», — информировали в пресс-центре «Промсвязьбанка».
— По имеющейся у нас информации, сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изъятию документов по счетам некоторых из клиентов банка в филиале «Санкт-Петербургский».
Как сообщает pr-служба полицейского главка, речь идет о событиях двухгодичной давности — в третьем квартале позапрошлого года городская строительная компания занималась реконструкцией торгово-спортивного комплекса в поселке Горская-Александровская между Петербургом и Сестрорецком на правах генподрядчика.
Уполномоченные Промсвязьбанка и Альфа-банка уже заявили, что следственные действия никак не связаны с их организациями — полиция только изымает документы по делу о покушении на крупное мошенничество.
