До этого во вторник петербургское издание «Фонтанка» ссылаясь на источники сообщило, что работники правоохранительных органов проводят обыск в офисе банка «Таврический» и в квартирах бывших топ-менеджеров банка. До этого предполагалось, что оперативные мероприятия проводились в связи с изучением дела о пропаже депозитов ОАО «Ленэнерго» на общубю сумму в 16,5 млрд руб. До этого по указанному делу был арестован экс-финдиректор энергетической компании — Денис Слепов. В милиции не уточняют, связаны ли теперешние обыски с этим делом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте либо валюте РФ на счета нерезидентов с применением подложных документов в особо крупном размере).
Сегодня, 28 июля, в Петербурге прошло около десятка обысков в масштабах расследования дела по местам жительства подозреваемых в причастности к преступным валютным операциям на сумму около 6-ти млн. долларов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 10 лет.
Как проинформировали «Росбалту» в пресс-центре ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 2013 году начальники и собственники одной здешней компании с целью вывода валютных средств за пределы русской Федерации создали фирму-однодневку.
На ее счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. «В масштабах предоплаты по указанному договору в офшор были переведены восемью траншами $6 млн», — сообщается в заявлении управления.
