Власти США пытаются выяснить, не должны ли были банки, следуя условиям антиотмывочного законодательства, обратить внимание на переводы, связанные с возможными коррупционными схемами в Международной федерации футбола (ФИФА), пишет The Wall Street Journal. Схожие обращения уже поступили в HSBC, Standard Chartered и некоторые остальные большие кредитные организации. Известны прецеденты, когда компании, не проявившие должную бдительность, выплачивали самые большие штрафы.
Следователи, которые занимаются делом о коррупции в ФИФА планируют провести проверку в нескольких крупнейших банках мира. Согласно законодательству, они должны были мониторить все переводы и сообщать о подозрительных сделках.
27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны семь чиновников ФИФА, после чего началось масштабное международное расследование. По последним достоверным сведениям следователей, для сокрытия денежных средств функционеры ФИФА использовали банковские счета в государствах со льготным налогообложением и перевозили большие суммы через границы.
В четверг руководитель Visa Чарли Шарф объявил, что под управлением Блаттера какие-либо существенные реформы в организации невозможны, дав понять, что главе ФИФА, ежели он желает сохранить спонсорский договор с Visa, лучше было бы немедленно покинуть собственный пост, передает gursesintour.com.
