Официальное объявление будет сделано на текущей неделе, сказал корреспондентам источник, проинформированный о ходе переговоров. На нарушения указал Банк РФ.
По имеющимся предварительным данным американских властей, с 1999 по 2006 года банк скрывал многотысячные транзакции для того, чтобы обойти санкции США.
Русские органы высказывали подозрения, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны.
Отмечается, что Deutsche Bank достиг соглашения и по другим задачам, которые затрагивают манипуляции с зарубежными валютами и отмывание денежных средств в Российской Федерации.
По информации сообщения, американские подразделения банка подозреваются в проведении операций с покупателями из Ирана и Сирии. Печатное издание Agence France-Presse сообщает о выходе на заключительную стадию разбирательства федеральных ведомств США в отношении Deutsche Bank.
Deutsche Bank должен выплатить североамериканским властям штраф в объеме $200 млн за операции со странами, в отношении которых США ввели санкции.
