В качестве причины решения названо нарушение банком законодательства в области противодействия легализации доходов, приобретенных криминальным путем, а еще финансирование терроризма.
В частности, ЦБ осуждает банк в непредоставлении данных о таких транзакциях. В процессе обысков, проинформировал официальный уполномоченный СКР Владимир Маркин, были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела о хищении средств, выделенных из бюджета для возведения океанариума.
Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций владивостокского «Далта-банка».
Как сообщается в заявлении, лицензия у «Далта-Банка» отозвана с 21 августа.
В соответствии с указом Банка Российской Федерации, в АО «Далта-банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. На его сайте 1 июля говорилось о закрытии операционного офиса в Хабаровске, а 11 августа — о приостановке работы дополнительного офиса во Владивостоке.
