Идет речь об Илье Юрове, Николае Фетисове и Сергее Беляеве. Ежели суд удовлетворит просьбу правоохранительных органов, банкиры будут объявлены вначале в федеральный, а потом и в международный розыск. Согласно материалам следствия, обвиняемые разработали криминальную схему, следуя которой на протяжении нескольких лет занимались кражей средств вкладчиков банка.
Тверской суд столицы рассмотрит вопрос о заочном аресте экс-руководителей банка «Траст».
До этого Тверской суд столицы также санкционировал арест прежнего финансового директора банка «Траст» Евгения Ромакова.
По предварительной последней информации на данный момент следствия, с 2012 по 2014 гг. управлением банка были заключены фиктивные кредитные договоры с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра.
Весной МВД возбудило два уголовных дела против ряда управляющих и служащих банка «Траст».
Центральный банк РФ в конце декабря предыдущего 2014 г. принял решение санировать «Траст» с помощью Агентства по страхованию вкладов, санатором был выбран банк «ФК Открытие», входящий в «Открытие Холдинг». Было решено выделить 30 млрд руб. для предотвращения банкротства банка.
