В ФТС отмечают, что транспортировка больших сумм наличных часто связана с отмыванием криминальных доходов, финансированием терроризма либо незаконными внешнеторговыми операциями. На данный момент обсуждается сумма начиная от 10 000 долларов. «При всем этом вывозить и ввозить допускается неограниченные суммы наличности, хоть чемоданами». В рабочей версии минималка, для которой не нужны объяснения — 10 000 долларов.
«Потому что денежные операции там под присмотром Центробанка, Росфинмониторинга — органов, которые выполняют валютный и финансовый контроль» — сообщил уполномоченный таможенной службы. Стоит обозначить, на текущий момент оснований для подтверждения легальности больших наличных сумм у таможни нет. Таможенник также обозначил: только в нынешнем году выявлено 7 случаев вывоза и 51 факт ввоза не менее чем $1 млн, два раза ввозили и вывозили не менее чем по $5 млн. При этом, по достоверным имеющимся сведениям ФТС, через границу РФ часто перевозят и куда не менее большие суммы. «Случается, он — наемный курьер и перевозит чьи-то деньги». Данного требует новый пограничный кодекс ЕАЭС, который в настоящее время утверждается властями. Сейчас россиянам придется предоставлять сотрудникам ФТС документы, удостоверяющие законность происхождения огромных сумм. Ежели такой человек официально реализует квартиру, машину, акции, вступает в наследство, берет кредит в банке, он сможет предоставить подтверждающие документы.
