Криминальную группу лже-банкиров раскрыли работники московской милиции.
По последней предварительной информации на текущий момент следствия, c мая 2012 года по декабрь 2014-го участники организованной группы осуществляли банковскую деятельность, не имея регистрации и лицензии.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело незаконной банковской деятельности с извлечением заработка в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сказала директор пресс-центра управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по российской столице Ирина Волк.
Как оказалось, лжебанкиры на протяжении 2-х лет оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств за вознаграждение.
В милиции проинформировали, что заработок аферистов от противоправной деятельности составил около свыше ста млн. руб.
Оперативниками были проведены обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях и были найдены предметы и документы, применяемые фигурантами в противозаконной деятельности.
