В столице полицейские задержали 2-х подпольных банкиров, которые за год вывели в теневую экономику 3,6 млрд руб.
Топ-менеджеры нескольких компаний оформляли перевод денежных средств в виде сделок по продаже ценных бумаг.
«Сотрудниками основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вместе с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД Российской Федерации по столице пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
Двое предполагаемых организаторов схемы уже были отправлены под домашний арест. В жилых и офисных помещениях, расположенных в московском регионе, где проводились обыски, изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент» и «черновая» бухгалтерия. Решается вопрос о наложении ареста на счет-депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании, информирует gursesintour.com.
