Регуляторы запросили у Deutsche Bank документы, касающиеся работы его офиса в Москве: электронные письма, докладные записки, списки клиентов и иные материалы, — сообщает gursesintour.com ссылаясь на topmedianews.ru.
Как пишет The Finanсial Times, запрос на предоставление информации связан с попыткой подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank, якобы произошедшей зимой минувшего года.
Раньше до этого США сообщили о намерении наказать зарубежные банки, которые продолжили работу в Российской Федерации и с российскими покупателями после введения санкций. Они, в частности, рассчитывают выяснить «не занимались ли работники московского отделения банка торговыми сделками, которые могли посодействовать русским клиентам обходить экономические санкций».
Уполномоченный Deutsche Bank в столице англии не был доступен для оперативного комментария. По его данным, русские клиенты при помощи служащих Deutsche Bank вывели из страны существенные суммы денежных средств, не уведомив в надлежащем порядке госведомства. Провести проверку операций по купле-продаже акций еще осенью 2014 г. немецкому банку порекомендовал Банк Российской Федерации.
Ведомство также заинтересовалось информацией о нанятых банком консультантах, включая Deloitte Touche, которые предоставляли рекомендации по сомнительным операциям. В результате рубли были конвертированы в фунты, однако такой мотив, как использование курсовой разницы, в сделках на сотни млн не просматривался. Летом соруководители Deutsche Bank Аншу Джайн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку под давлением владельцев акций, недовольных медленными темпами реорганизации банка и масштабными штрафами, которые ему довелось выплатить.
