По достоверным сведениям «РИА Новости», идет речь о бывшем советнике председателя правления банка «Инвестиционный союз».
Работники основного следственного управления провели ряд следственных действий, в процессе которых по подозрению в проведении незаконных банковских операций схвачен сотрудник одного столичного банка.
Как установили правоохранители, обидчик вместе с соучастниками из числа служащих банка, используя счета фиктивных компаний, осуществляли нелегальные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, кроме этого выводу денег из-под государственного контроля.
«За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов», — говорится в заявлении. По факту незаконной банковской деятельности ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело, добавляется в сообщении.
Летом этого года по подозрению в совершении такого правонарушения работники милиции задержали восьмерых участников группы, в числе которых несколько служащих того же банка.
За период с апреля 2014 по январь 2015-го года участники группы извлекли незаконный заработок на общую сумму не менее 24 млн руб.
В том же месяце Центробанк отозвал лицензию у указанного банка, название которого не уточняется, с формулировкой «в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем».
Расследование уголовного дела продолжается, в частности органами предварительного следствия производится активный сбор свидетельств причастности иных, в том числе руководящих, служащих такого кредитного заведения.
