Росфинмониторинг обязал российские банки сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, а также поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией. В частности, это требование коснулось таких стран как США, Канада, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея, Ямайка. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо, которое направлено ведомством в банки. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. Действия будут квалифицироваться как нарушения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для этого предусмотрены специальные программы и каналы.
Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания, т. е. более 10 лет.
У управляющего директора компании «Инвесткафе» Ивана Кабулаева список Росинфомониторинга вызвал некоторые сомнения.
В чёрный список внесены страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции.
