информация о сайте

Материалы сайта защищены законом об авторском и смежном правах. При использовании материала активная ссылка на сайт "gursesintour.com" обязательна. Подписывайтесь на нашу новостную ленту «ВКонтакте»


Русские банки получат право запрашивать источник доходов для обналичивания счета


Русские банки получат право запрашивать источник доходов для обналичивания счета
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (У статьи еще нет рейтинга)
Загрузка...
Количество просмотров 76

При всем этом Центральный Банк РФ не указал, какие именно документы должен предоставлять клиент. К этому времени закончится амнистия капитала, которая призвана вернуть сомнительные либо преступно приобретенные доходы. На портале Банки.ру уже появились жалобы от недовольных клиентов Сбербанка.

Отметим, что заместитель руководителя департамента финансового мониторинга и денежного контроля ЦБ Илья Ясинский сказал, что до середины лета текущего года будет продолжаться работа по амнистии капиталов. А вот положить на счет банка можно безусловно любую сумму без особых хлопот.

В каких случаях банки будут запрашивать документы, они определят самостоятельно. Законодательством не предусмотрены критерии, обязательные к исполнению данного требования. Это означает, что банковские заведения, в свою очередь, могут в рандомном порядке запросить у клиента документы подтверждающие уплату налогов либо подтверждающие источник приобретенных средств.

Условием для данной меры будет невозможность клиента обосновать, что эти доходы он получил легитимным путем.

Банки России будут обязаны проверять у клиентов

L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

20 вопросов по географии

96% людей не могут правильно пройти задание
Загрузка...

Дата добавления: Апрель 1, 2016

Размещено в рубрике: Актуальные новости

В продолжение статьи, Русские банки получат право запрашивать источник доходов для обналичивания счета, читайте:

Комментариев нет

Вы можете оставить первый комментарий.

Оставить комментарий

Отзыв

Мировой туризм

Достопримечательности Генуи

17 октября 2018 - Комментариев нет
Расположение Генуи благоприятствует существованию идеальных смотровых площадок.... 

Плитвицкие озера — обзорная и практическая информация

16 октября 2018 - Комментариев нет
Национальный парк Плитвицкие озера (Nacionalni Park Plitvička jezera) является одной из самых... 

Объединенные Арабские Эмираты — рай на земле

15 октября 2018 - Комментариев нет
Объединенные Арабские Эмираты — это страна, лежащая на двух бухтах — персидской... 
Статьи о Турции

Восхождение на горы Качкар: поднимитесь над облаками на вершине мира

16 октября 2018 - Комментариев нет
Вы когда-нибудь стояли над облаками, чувствуя, что можете летать и оставлять все,... 

Гора Ида, когда-то место рождения греческих богов, предлагает природу в своих лучших проявлениях

15 октября 2018 - Комментариев нет
  Духовная сторона жизни всегда привлекательна для людей, и нет места в Турции... 

Турция борется с изменением климата: общенациональные усилия дают надежду на будущее

13 октября 2018 - Комментариев нет
Хотим мы этого или нет, признаки глобального изменения климата начали проявляться...