Законопроект, обязывающий не реже, чем раз в год отчитываться о бенефициарах перед государством, уже внесён в руководство Росфинмониторингом. Сама компания должна будет платить до 500 000 рублей, ее глава — до 40 тыс. рублей.
Сообщается, что компании должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в собственных отчетных документах и хранить на протяжении 5-ти лет. Кроме того, Росфинмониторинг предлагает внести дополнительную статью в ФЗ «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма», которая также обяжет русские компании открывать собственных бенефициарных владельцев, информирует gursesintour.com.
По имеющимся предварительным сведениям издания, правительственная комиссия дала положительный отзыв на законодательный проект.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров сказал РБК, что компании стремятся не открывать собственных конечных владельцев, чтобы защитить информацию от потенциальных рейдеров и коррупционеров из правоохранительных органов. В итоге чего сами теневые акционеры лишаются права голоса и рискуют не получить дивиденды, а ответственность за происходящее в виде штрафов и иных санкций ложится на русских реестродержателей.
