Экс-предправления «Смоленского банка» Анатолий Данилов обвиняется по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение либо растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма арестованного имущества составила не менее 400 млн руб.
По предварительной имеющейся информации следствия, в условиях ухудшения финансового состояния банка его глава направил свою деятельность на вывод оставшихся денег и извлечение материальных выгод для себя, членов собственной семьи и близких знакомых.
Деньги и имущество, выведенные бывшим управляющим, по мере их взыскания Агентство обязано было направлять на погашение имущественного ущерба жителей и компаний, которые пострадали из-за отзыва у банка лицензии. «На текущий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается в заявлении. Обвиняемый переложил на госкомпанию «Агентство по страхованию вкладов» ответственность по выплате компенсаций клиентам, при этом уменьшив активы банка, которые попали в фонд страхования вкладов.
«По версии следствия, нелегальные действия обвиняемого причинили государству имущественный вред в объеме не менее 500 млн. рублей» — уточнила Алексеева. Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только лишь государство в лице Госкорпорации, однако и жители и организации, являвшиеся покупателями банка.
По факту растраты имущества 22 декабря 2014 следственной частью следственного управления УМВД Российской Федерации по Смоленской области было возбуждено уголовное дело. В свою очередь, в процессе расследования на имущество, которое успел вывести «банкир», был наложен арест.
По некоторым сведениям, Шитов таится от русского правосудия в британии.
