Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд руб. у вкладчиков обанкротившегося банка «Евротраст», пишет gursesintour.com.
Основные фигуранты дела, совладелец банка Андрей Крысин и экс-глава правления Петр Журин, сейчас обвиняются не только лишь в мошенничестве в крупном размере, однако и в организации растрат.
Защитники Крысина подтвердили изданию, что расследование закончено, и началось ознакомление с материалами следствия.
Летом 2014-го Агентство по страхованию вкладов обратилось в полицию с данными аудита после отзыва лицензии у «Евротраста» зимой. С ним банк заключил фиктивные договоры на приобретение облигаций внутреннего займа ряда русских регионов, таковых как столичная и Нижегородская области, Красноярский край и Москва. Тем временем, получив от банка деньги, ИФК часть средств перечислила аффилированным с ней фирмам, которые вложили их в разные ликвидные активы — векселя русских госбанков, недвижимость и т. п. А около 1 млрд руб. было вначале переведено в кипрский банк FBME, в отношении которого Центробанк данной страны ввел внешнее управление в связи с изучением масштабного отмывания средств, а потом — в офшорную Epiadge Management Inc.
Стоит обозначить, что господин Крысин был очень авторитетной фигурой в денежных кругах.
На итоговой стадии расследования бывшему председателю комитета Ассоциации русских банков Андрею Крысину и бывшему председателю правления кредитного заведения Петру Журину было ужесточено наказание. Крысин был схвачен 17 сентября 2014 г., через восемь дней ему и Журину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
