По данным ЦБ, владивостокский банк был вовлечен в ряды сомнительных транзитных операций.
По сведениям отчетности, по величине активов «МГБ «на 1 августа этого года занимал 750 место в банковской системе РФ.
В самом начале 2015-го года государственная служба безопасности и СК РФ провели в «Далта-Банке» обыски по делу о хищении средств при строительстве Приморского океанариума. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в процессе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для проведения предпринимательской деятельности, — в составе 3-й очереди). Лицензия у «Далта-банка» отозвана за многократные нарушения федеральных законов, проинформировали корр. ТАСС в отделе по связям с общественностью Дальневосточного основного управления Банка Российской Федерации. Как ранее извещало uvarov.msk.ru, еще летом нынешнего года «ДАЛТА-БАНК» в экстренном порядка остановил деятельности сразу 2-х собственных подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке. Тогда pr-служба банка пояснила, что отделы закрываются временно и «по техническим причинам».
В обе финансовые организации назначена временная администрация.
Следователи изъяли электронные носители и документацию, которые были важны для ведения уголовного дела.
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Далта-банк».
