Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank.
Как сообщило gursesintour.com 5-го июня, Deutsche Bank AG осуществляет внутреннюю проверку из-за подозрения на возможное отмывание денег клиентами банка из РФ на сумму 6 млрд долларов.
«Мы продолжим содействовать международному расследованию, направленному на выявление и пресечение подозрительной деятельности и принимаем жесткие меры, если находим свидетельства неправомерным действиям», — говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу по электронной почте.
Большую часть работников филиала в столице на время следствия отправили в отпуск.
«Мы отстранили от работы небольшое число лиц из столицы до поступления результатов данной проверки», — информировали в банке. Кроме того, пересматривается роль сотрудников Deutsche Bank в этом деле. Издание отмечало, что Deutsche Bank выявил сомнительные операции клиентов на рынке деривативов, и, соответственно заподозрил свой филиал в отмывании минимум нескольких млн евро. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.
Уполномоченные FCA, ЕЦБ и Bafin от комментариев отказались.
Во втором весеннем месяце банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на $2,5 млрд. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. В связи с этим крупнейший немецкий инвестиционный банк затеял внутреннюю проверку клиентов.
