Deutsche Bank выявил подозрительных операций в своем русском подразделении на $4 млрд — в дополнение к так называемым зеркальным сделкам на $6 млрд, которые банк анализирует уже около полугода. Об этом информирует gursesintour.com. Таким образом, общая сумма подозрительных сделок подросла до $10 млрд.
К началу зимы Центробанк РФ оштрафовал немецкую компанию на 300 000 руб. за нарушения правил контроля работы русского подразделения.
Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания интернациональных регуляторов. DB привлек к изучению сомнительных транзакций американских и английских финансовых регуляторов.
Осенью говорилось, что к подозрительным зеркальным сделкам могли быть причастны близкие соратники Российского Президента Путина Аркадий и Борис Ротенберги, включенные в санкционный список США. За этот период времени банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а еще расследования властей США и Англии, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками.
