Центробанк отозвал лицензию у еще одного банка.
Центробанк с 3 августа 2015-го лишил «Банк Расчетов и Сбережений» права на осуществление банковских операций. Об этом говорится в материалах ЦБ. Также кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем и финансированию терроризма в части идентификации собственных клиентов. Начальники и собственники кредитной организации не предприняли продуктивных мер по нормализации ее деятельности.
В частности, данное решение было принято из-за неоднократных нарушений банком на протяжении года требований, предусмотренных статьей № 7 федерального закона «O сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма», а кроме этого нормативных актов ЦБ. В банке назначена временная администрация.
Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали условиям нормативных актов Банка РФ.
По сведениям отчетности, по величине активов ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» на 1 июля 2015 занимало 322 место в банковской системе русской Федерации. О сроках возмещения денег будет объявлено дополнительно.
КБ «Банк расчетов и сбережений» является участником системы страхования вкладов, отмечается в сообщении регулятора.
