Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку одобрил поправку, позволяющую Росфинмониторингу передавать в ЦБ информацию об отказе в совершении операций с покупателями, заподозренными в отмывании доходов, поступающую от финансовых компаний.
Но до сегодняшнего дня Росфинмониторинг не имел права передавать схожую информацию куда-либо, и уж тем более открывать ее общественности, объяснил на совещании профильного думского комитета зампредседатель службы финразведки Павел Ливадный.
В свою очередь ЦБ будет доводить эту информацию до всех действующих в государстве кредитных компаний.
По его словам, новшество поддерживают министр финансов и 1-ый вице-премьер Игорь Шувалов.
Но некоторые нюансы новшества вызывают вопросы у участников рынка. При формировании «черных списков» регулятор будет основываться на информации, которую банки передают Росфинмониторингу. На текущий момент банки ведут идентичные списки самостоятельно. Банкам опять дают несвойственные им функции. Также банкиры обращают внимание на то, что в законе не прописана процедура исключения из черного списка, информирует gursesintour.com.
Ни один банк не рискнет не выполнить рекомендации ЦБ. Указанные организации учитывают эту информацию при определении степени риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, приобретенных криминальным путем, либо снобжения деньгами терроризма. «Ежели ранее мы не всегда могли обосновать собственный отказ в обслуживании, то в настоящее время это будет удобней», — говорит зампред правления банка «Уралсиб» Алексей Гонус.
В самом начале декабря «Коммерсантъ» писал о том, что ЦБ разослал по большим банкам списки подозрительных клиентов, в результате банки позакрывали счета большому количеству компаний.
