Действие лицензии на осуществление банковской деятельности Банка ИТБ прекращено с 6 октября.
Предпосылкой использования крайней меры влияния стало несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма, в части направления сведений об операциях, подлежащих обязательному мониторингу.
Кроме того, правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма не соответствовали условиям нормативных актов Банка Российской Федерации. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. При всем этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Банк является участником системы страхования вкладов.
По данным отчетности ЦБ, по величине активов банк ИТБ (АО) на 01 сентября 2015-го занимал 361 место в банковской системе России.
Накануне рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) снизило рейтинг кредитоспособности банка ИТБ до уровня С++ «Очень низкий уровень кредитоспособности (преддефолтный)».
