До этого Банк РФ отозвал лицензии у Анталбанка, банка «Лада-кредит», Дорис-банка, Гринфилдбанка, банка «Содружество», НСТ-банка, Межрегионбанка, Регионального банка сбережений и банка «Максимум».
Отдельные банки группы имели общих собственников и управляющий персонал, при всем этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними, подчёркивает ЦБ. Введение запретов и ограничений в отношении одних кредитных компаний приводило к резкой активизации приема вкладов в остальных. Например, банк «Максимум» привлекал средства клиентов по высокой ставке, а кроме этого завышал суммы вкладов (в пределах застрахованной) в расчете получить деньги от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), повествует банкир.
Подобные по качеству активы в большей части числятся на балансах иных банков группы, что, по мнению регулятора, говорит о наличии сознательных действий прежнего руководства и собственников банков группы по выводу из банков привлеченных от населения денег. ЦБ отмечает, что некоторые банки, входившие в группу, принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений.
В итоге, по имеющимся достоверным данным регулятора, общая величина обязанностей банков группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015), составила порядка 40 млрд руб.
На этом история «группы Анталбанка», похоже, не кончается: ее владельцы уже месяц ищут новый банк. По утверждению другого, продавцов отыскать трудно: это может повредить репутации бывших собственников банков. Некоторые банки в бухгалтерском отчете писали несуществующие цифры и указывали даты, не соответствующие реальным, что сообщает о попытках формально соблюдать предписания, введенные Центробанком. Так, банковская группа Матвея Урина (Традо-банк, «Монетный дом», Уралфинпромбанк, «Славянский» и Соцгорбанк) утаивала потерю капитала благодаря схеме с фиктивными бумагами. На тот момент активы банка составляли чуть не менее 2 млрд руб.при всем этом, по достоверным предварительным данным Банки.ру, объем привлеченных средств жителей в банке был 1,3 млрд руб.
