Ростовский главк МВД Российской Федерации предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предпринимателю Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая, как считают правоохранители, вывела за границу около 46 млрд долларов, передает gursesintour.com во вторник.
Обвиняемый собственной вины не признает.
Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся банков, был схвачен в середине октября по подозрению в махинациях со средствами банка «Донинвест». Следователи считают, что женщины могут быть причастны к выводу со счетов банка в офшоры не менее млрд. руб. и заключению фиктивных сделок по закупке недвижимости в Крыму и остальных областях не менее чем на 150 млн. Все эти события происходили вскоре после того, как собственником банков становился господин Григорьев. Пока ему, а еще Алле Калитванской и Светлане Гуленковой инкриминируются несколько фрагментов, связанных с выведением средств из банка «Донинвест». Вред от этого следствие оценивает в 105 млн руб. В правоохранительных органах предпринимателя подозревают в руководстве самой крупной в Российской Федерации организованной криминальной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться, и кредиторы обращались в молдавский суд. Судебные приставы, в свою очередь, пользовались услугами кишиневского Moldindconbank, через который работали банки Григорьева.
В минувшем году газета «Ведомости» проинформировала о раскрытой властями Молдавии схеме вывода 700 млрд руб. из РФ с участием 21 русского банка.
3 ноября информировалось о задержании Григорьева правоохранительными органами, которое прошло 30 октября.
