Как отмечает печатное издание, приблизительно половина участников — это действующие банки. Всего в списке 19 денежных компаний. У многих из них на данный момент лицензия уже отозвана.
В число банков, замешанных в махинациях, входят «Российский кредит», «Западный», Русский земельный банк, «Транспортный», Мост-банк, «Таурус», Анталбанк, «Европейский экспресс», Интеркапиталбанк и «Рублевский». Об этом РБК стало известно из данных управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Среди действующих оказались Мособлбанк, «Балтика», «Морской», Темпбанк, «Стратегия», Окский объединенный кредитный банк, «Кредитинвест» и Смарт-Банк. Его подозревают в организации выведения средств из Российской Федерации. МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской» схемы.
В 2014-м году говорилось о раскрытой властями Молдавии схеме вывода 700 млрд руб. из РФ с участием 21 русского банка. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — было это все-таки возможно, так как поручителями по кредитам выступали жители данной страны.
