Новые правила обмена валюты вступают в силу с 28 декабря текущего года. Ежели размер сделки превосходит указанную сумму, клиент должен предоставить паспорт, а специальную анкету составит приблизительно работник банка. Ранее до этого, чтобы обменять евро, доллара и иные валюты, у клиентов в банке добивались паспорта — сейчас же им придется оформлять особенные идентификационные анкеты и демонстрировать их уже вместе с паспортом. Центробанк изменил правила идентификации клиентов при закупке и продаже валюты.
Действующее законодательство дает возможность не идентифицировать человека, ежели он покупает либо продаёт валюту на сумму, не превосходящую 15 тыс. руб. Сейчас банки будут вынуждены переводить похожие операции в сторону безналичных расчетов, что приведет к уменьшению количества обменных пунктов.
Новые правила нужны для противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Кроме того, конкретизирован порядок идентификации, установлены требования к документам и сведениям, представляемым кредитной организации при проведении идентификации.
15 тыс. руб. по текущему курсу это 194 евро либо 213 долларов США.
