Генпрокуратура Флоренции считает, что со счетов банка в Италии в КНР было переведено 4,5 млрд евро. В число потенциальных обвиняемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, среди остальных большинство составляют китайцы, проживающие в Италии. Итальянские прокуроры собираются предъявить обвинения отделению Bank of China в Милане за участие в схеме по отмыванию денег.
Bank of China, согласно данным следствия, заработал на этих преданиях 758 тыс. евро комиссионных. Практически половина суммы была переведена меж с 2007 ПО 2010 годы. Переводы огромных сумм требовали проверки источников доходов. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.
В настоящий момент суд решает, предстанут ли перед судом 297 человек, связанных с банком, а еще само миланское отделение Bank of China. Рассмотрение вопроса судьей может занять несколько месяцев. При всем этом итальянская генпрокуратура утверждает, что китайские власти не содействуют в проведении расследования, невзирая на то, что меж двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в судебной сфере в начале осени 2014-го.
По располагаемым данным агентства Ансал, речь идет о миллионах транзакций, которые не превышали 2 тыс. евро. Отмечается, что легализация полученных преступным путем средств, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая специализируется на нелегальной миграции. Как объявил губернатор провинции Тоскана, некоторые фабрики имели отношение к организованным криминальным группировкам из Китая.
