В процессе внутреннего расследования Deutsche Bank по поводу вероятностного отмывания денег в его русском представительстве на счетах его высокопоставленного сотрудника и счетах его супруги были найдены деньги, происхождение которых вызывает сомнение, поведали gursesintour.com осведомленные источники. Расследование о взяточничестве находится на ранней стадии, сказали источники агентству, отметив, что банк расширил список проверяемых контрагентов, с которыми велась коммерческая активность, с 10 до 12.
По последним данным издания Spiegel, российские власти подозревают служащих банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в англии акции, приобретенные за рубли в РФ. Источники не назвали имени жителя России. Особенно DFS интересовался информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса банка в начале зимы 2014 г., докладывала Finanсial Times (FT) ссылаясь на текст запроса. Расследование только началось. Напомним, управление по мониторингу за деятельностью денежных компаний англии начало предварительную проверку в отношении случаев вероятностного нарушения Deutsche Bank законов о сопротивлении отмыванию средств при работе с покупателями в столице.
Deutsche Bank отказался объяснять новые результаты расследования, процитировав собственный пресс-релиз от 30 июля о том, что расследует «значительный» объем подозрительных сделок в интересах российских клиентов, значимая часть из них — в долларах.
Кроме того, Deutsche Bank подозревается в несоблюдении санкционного режима, введенного США против ряда стран, включая Иран.
