Работники Федеральной службы безопасности пришли с обысками в кабинеты компании Qiwi. Работники правоохранительных органов подозревают клиентов компании в незаконной легализации денежных средств.
РБК ссылаясь на пресс-службу Qiwi пишет, что обыски проходят из-за деятельности одного из контрагентов организации. Это не первый такой обыск в офисах Qiwi — до этого оперативные мероприятия проходили около 3-х месяцев назад.
Проверкой Qiwi занялись работники центрального аппарата ФСБ РФ. «Причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств», — разъяснил источник. Утром они появились в офисах группы компаний на Спиридоновке и в Чертаново. Об этом информирует gursesintour.com. Обыски тянулись пару часов. Внутри офиса ходят люди в гражданском, а еще человек в камуфляжной одежде, маске и с оружием.
Об обысках в Qiwi говорилось к концу зимы.
В структуру группы Qiwi вместе с ЗАО «Киви банк» входят ООО «Киви кошелек», QIPS LLC и ООО «Киви провайдер платежных сервисов». Уполномоченный Qiwi тогда опровергал возможность проведения через платежную систему неизвестных платежей.
