Министерство юстиции США получило разрешение окружного суда Манхэттена заблокировать активы на сумму 300 млн долларов в связи с расследованием относительно причастности операторов Vimpelcom («Вымпелком») и МТС к коррупции при работе в Узбекистане. Все это проходит в масштабах расследования сделок на телекоммуникационном рынке республики с участием Vimpelcom и МТС. Деньги находятся на счетах в Bank of New York Mellon, кроме этого в банках Ирландии, Люксембурга и Бельгии. По версии следствия, он является бенефициаром гибралтарской компании Takilant Ltd, которая участвовала в коррупционной схеме.
Поводом для расследования стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что Vimpelcom через зарегистрированную на английских Виргинских островах Water Trail Industries перечислял средства компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Минюст США в своем ходатайстве объявил, что эти счета могут быть связаны с выплатой взяток за доступ на телекоммуникационный рынок Узбекистана.
По утверждению президента и гендиректора Telenor Йона Фредерика Баксааса и председателя совета директоров Telenor Свейна Осера, меж 2007 и 2011 гг. Vimpelcom Ltd. перевел посреднической компании Takilant $94,5 млн (сама компания раньше докладывала о транше в $57,5 млн). В МТС данные об аресте счетов не комментировали.
Напомним, что в начале весны прошедшего года холдинг Vimpelcom Limited объявил о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам из соедененных штатов проводит расследование в отношении компании. Именно Ахмедова называют одним из предположительных бенефициаров сделок, стоивших должности президенту TeliaSonera, юристы Mannheimer Swartling.
