Милиция Санкт-Петербурга проводит обыски в масштабах дела о незаконной банковской деятельности, информирует gursesintour.com.
В Петербурге проходят обыски в 20 офисах и квартирах у бизнесменов, которых подозревают в обналичке 10 млрд руб. с 2013-го года по 2015 год.
Во вторник, 7 июля, милиция также планирует задержать шесть фигурантов дела, несмотря на то что некоторые доставляемые в кабинеты следствия угрожают полицейским фамилиями высокопоставленных чиновников в Генпрокуратуре РФ.
По последней предварительной информации на текущий момент «Фонтанки», 22 июня 2015-го года Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по части 2-ой пункта «б» статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода»). Следователи предполагают, что в городе существует бизнес-пул из легальных петербургских компаний, заинтересованных в получении средств так, чтобы это не отражалось в их официальных бухгалтерских документах. Деньги переводились обычно якобы в качестве оплаты при поставках товаров либо оказании услуг. Что на черном рынке Петербурга считается нормальной ценой для похожей деятельности.
Следствие отрабатывает версию о том, что начальники фирм, а кроме этого некоторые служащие петербургских банков за два года нелегально смогли обналичить 10 млрд руб.
По версии следствия одним из организаторов является предприниматель Юрий Булатовский и его сын Филипп Булатовский.
