Следственное управление УВД по Центральному административному округу столицы начало расследование, сообщается на официальном сайте МВД Российской Федерации, переат ДВ — РОСс ссылаясь на официальный сайт МВД РФ. Предполагалось, что деньги направят на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестпрограммы. Столичные следователи возбудили уголовное дело.
По последней предварительной информации «Коммерсанта», основным фигурантом дела может стать президент НПО «Космос» Андрей Черняков, уже объявленный полицией в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.
Мошенникам удалось похитить более 11,5 млрд. руб, который числились в «Банка Москвы».
Сейчас следствием установлено, что с апреля 2011 по февраль 2012 года неустановленные лица, действующие от имени ООО «НПО „Космос“, заключили с АКБ „Банк Москвы“ договор кредитования на сумму 11,5 млрд. руб». В качестве залога Черняков предложил банку свою недвижимость, но выяснилось, что ее стоимость при оценке была сильно завышена. В свою очередь мошенники перевели эти средства на счета ряда иных «организаций, имеющих признаки фиктивности».
