Об этом ИА Город54 сообщила Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Горбунова Оксана Александровна. Из Китая в Российскую Федерацию должна была прибыть одежда. По информации следствия, указанная фирма в первом месяце весны позапрошлого года заключила контракт с «Suifenhe Hogfu Economic and Trade Co LTD» (Гонконг) на поставку одежды, оплатив 466 400 долларов (в рублевом эквиваленте сумма составила приблизительно 16,5 миллионов рублей). После истечения срока контракта, «Топтехнолоджигрупп» не получила ни товара, ни полной суммы перечисленных средств. Сотрудники прокуратуры обоснованно подозревают руководителей предприятия в незаконном выводе валютных средств за пределы РФ.
Работники новосибирской таможни возбудили против ООО «Топтехнолоджигрупп», уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные товары).
