Об этом передала официальный уполномоченный МВД Елена Алексеева.
За этот период времени «банкиры» успели провернуть нелегальные финансовые операции на 10 млрд руб. и заработать не менее 400 млн руб.
Выдача нелегально обналиченных денег осуществлялась фигурантами, в том числе в помещении торгового представительства посольства другой страны.
Милиция провела обыски в офисных помещениях, операционных кассах, а кроме этого в личных автомобилях и квартирах задержанных. Расчетные счета фиктивных компаний, использовавшиеся злоумышленниками, арестованы.
В МВД указывают, что уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в столице в конце лета. В салонах авто изъяты неучтенные деньги в разной валюте в сумме, эквивалентной 54 миллионам руб. Всего из незаконного оборота изъяли не менее 160 млн руб. Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность.
По оперативной информации Агентства городских новостей «Москва» стало известно о том, что задержаны трое участников ОПГ. Тверской районный суд столицы назначил им меру пресечения в виде домашнего ареста.
