Руководство Швейцарии приняло новые меры для предотвращения легализации нелегально приобретенных средств. Соответствующее распоряжение было одобрено 11 ноября, говорится в заявлении на сайте федерального МинФин.
Новые правила приняты в соответствии с рекомендациями межправительственной комиссии по созданию денежных мер.
Положением предусматривается новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 000 швейцарских франков ($99,53 тыс. по текущему курсу).
Также поменяются правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые сейчас должны будут регистрироваться как коммерческие организации. Как сообщает gursesintour.com, Швейцария усилила борьбу с отмыванием денежных средств после публикации в текущем году документов, попавших в руки репортеров, которые указывали, что швейцарский банк HSBC помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов.
