Работники МВД в центре столицы отыскали группировку «подпольных банкиров», которые «вывели в тень» 2 млрд руб., информирует РИА Новости ссылаясь на сообщение официального представителя МВД РФ Елены Алексеевой. «Противоправно полученный заработок превысил 85 млн рублей», — сообщила она.
Установлено, что злоумышленники в 2013—2014 годах проводили нелегальные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков, при всем этом для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных компаний.
Солдатам ОМОН довелось использовать особые технические средства, чтобы попасть внутрь помещения.
Проведено не менее 40 обысков в жилых помещениях и офисах, в процессе которых изъяты огромнейшее количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления деньгами, а кроме этого документы, содержащие сведения о совершенных денежных операциях.
Алексеева передала, что трое фигурантов данного уголовного дела помещены под домашний арест. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только лишь разорял банки, выводя из них более ликвидные активы, однако мог организовать, в том числе с применением молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
